Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Калориферный завод"<BR>12.05.2023 15:41</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1. Кворум заседания совета директоров: На заседании присутствуют 7 членов совета директоров, что составляет 100% от избранных. В соответствии с п.2 ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.8.18 устава ПАО Калориферный завод» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет  директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.</P>
<P>2.  По четвертому вопросу повестки дня принято решение единогласным голосованием.</P>
<P>Решили:</P>
<P>1.Утвердить рекомендации совета директоров по распределению прибыли Общества. Рекомендовать утвердить размер дивиденда по акциям по результатам работы Общества за 2022 год из расчета - за одну привилегированную акцию 75,53 руб., за одну обыкновенную акцию 75,53 руб. Представить на утверждение общему собранию  акционеров 14 июня 2023 года.  </P>
<P>3. Дата проведения заседания совета директоров: 12.05.2023</P>
<P>4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: №3 от 12.05.2023</P>
<P>5. Идентификационные признаки акций, принадлежащих акционерам ПАО «КЗ»:</P>
<P>1.1.	Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук</P>
<P>- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-05318-А</P>
<P>- дата государственной регистрации 29.08.2018</P>
<P>- международный код идентификации ценных бумаг – нет.</P>
<P>
</P>
<P>1.2.	Акции именные привилегированные тип А в бездокументарной форме 20250 штук</P>
<P>       - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-02-05318-А</P>
<P>- дата государственной регистрации 29.08.2018</P>
<P>- международный код идентификации ценных бумаг – нет.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Ю.В. Журавлев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 12.05.2023г.</P>